Hakkında yakalama kararı bulunan Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü ve 18 şirket, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve Ciner Grubu yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme ve üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında soruşturma yürütüyor.
SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Savcılık incelemelerinde Can Holding ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı yönünde kuvvetli şüpheler oluştu. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesindeki başka şirketlerin de faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.
ŞİRKETLER VE MALVARLIĞI HAREKETLERİ
Can Holding çatısı altındaki Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab grubu şirketleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco ve Nargıll Tütün gibi şirketler ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding şirketlerinin, suç örgütü faaliyetleri kapsamında kullanıldığı tespit edildi. Bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin izlendiği ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi amacıyla TMSF devri gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
